Pythia

Anti-Terror-Screening

Wie gut

kennen Sie Ihre Business-Kontakte?

Software zur Einhaltung der Sanktionsrichtlinien

Die Bundesrepublik Deutschland ist durch ihre Mitgliedschaft in unterschiedlichen internationalen Gremien schon seit längerem dazu verpflichtet, keine Güter auszuführen, die in Krisengebieten konfliktverstärkend wirken oder gar zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen beitragen könnten.

Neben der erforderlichen Prüfung, ob Lieferungen bestimmter Güter verboten oder genehmigungspflichtig sind und ob es sich um ein Embargoland handelt, unterliegen die Handel treibenden Unternehmen einer weiteren Kontrollpflicht.

So wurden in Folge der Terroranschläge vom 11.09.2001 in vielen Ländern Gesetze und Verordnungen erlassen, die den geschäftlichen Verkehr mit Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen verbieten, die im Verdacht stehen, in Kontakt mit terrorverdächtigen Personen und Organisationen zu stehen (Al-Qaida, Taliban, etc.). Das Verbot von finanziellen Transaktionen oder die Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen soll diesem Personenkreis die wirtschaftliche Basis entziehen.

Sanktionslisten, auch Antiterrorverordnungen oder Terrorlisten genannt, werden von unterschiedlichen Ländern und Institutionen publiziert und laufend aktualisiert.

Unterlässt ein Unternehmen die Prüfung dieser Embargolisten und macht Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Institutionen, reichen die Konsequenzen von wirtschaftlichen Geldbußen bis hin zum Freiheitsentzug §34 Abs. 4 und 7 Aussenwirtschaftsgesetz (AWG).

Mit Pythia geben wir Ihnen ein Werkzeug an Hand, mit dem Sie auf einfache Art und Weise ohne mehrfache Datenerfassung und mit begrenztem Mitteleinsatz ein Compliance Screening durchführen können.

Produktblatt

Vorteile auf einen Blick

Für das Management

Rechtssicherheit
Strikte, prozessunterstützte Prüfung aller Geschäftskontakte
Laufender Aktualisierungsservice
Unterstützung aller relevanten Prüflisten

Nachweisbarkeit
Umfassende Protokollierung über Einhaltung der Sanktionsrichtlinien

 

Für das operative Geschäft

Schnelligkeit
Jede Person oder Firma kann sofort überprüft werden und/oder einer Blacklist oder Whitelist zugeführt werden

Geschäftsprozess-Integration
Keine Medienbrüche durch Verwendung von Datensätzen aus Systemen zur Partnerdatenverwaltung oder Auftragsbearbeitung

Bedienbarkeit
Pythia führt den Anwender Schritt-für-Schritt durch die Funktionen des Sanktionsmonitors

 

Für die IT

Einfachheit
Geringer Aufwand für Installation und Betrieb

Integrität
Über diverse Schnittstellenformate Datenaustausch mit Umsystemen einfach möglich

Erweiterbarkeit
Durch Entwicklung auf Basis der ClassiX Architektur funktional erweiterbar

Nutzen Sie Ihre Werkzeuge,
wo und wie Sie wollen.

Unabhängig vom Endgerät oder Betriebssystem können Sie Ihre Anwendung von überall aus nutzen. Alles, was Sie benötigen, sind ein gängiger Browser und eine Netzwerkverbindung.

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