Gefahrenzone meiden

Sanktionslistenprüfung mit der Pythia App Suite

classix - a class of its own

Software zur Einhaltung der Sanktionsrichtlinien

Die Bundesrepublik Deutschland ist durch ihre Mitgliedschaft in unterschiedlichen internationalen Gremien schon seit längerem dazu verpflichtet, keine Güter auszuführen, die in Krisengebieten konfliktverstärkend wirken oder gar zu schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen beitragen könnten.

Neben der erforderlichen Prüfung, ob Lieferungen bestimmter Güter verboten oder genehmigungspflichtig sind und ob es sich um ein Embargoland handelt, unterliegen die Handel treibenden Unternehmen einer weiteren Kontrollpflicht.

So wurden in Folge der Terroranschläge vom 11.09.2001 in vielen Ländern Gesetze und Verordnungen erlassen, die den geschäftlichen Verkehr mit Personen, Vereinigungen, Organisationen oder Unternehmen verbieten, die im Verdacht stehen, in Kontakt mit terrorverdächtigen Personen und Organisationen zu stehen (Al-Qaida, Taliban, etc.). Das Verbot von finanziellen Transaktionen oder die Zurverfügungstellung wirtschaftlicher Ressourcen soll diesem Personenkreis die wirtschaftliche Basis entziehen.

Sanktionslisten, auch Antiterrorverordnungen oder Terrorlisten genannt, werden von unterschiedlichen Ländern und Institutionen publiziert und laufend aktualisiert.

Unterlässt ein Unternehmen die Prüfung dieser Embargolisten und macht Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Institutionen, reichen die Konsequenzen von wirtschaftlichen Geldbußen bis hin zum Freiheitsentzug §34 Abs. 4 und 7 Aussenwirtschaftsgesetz (AWG).

Mit Pythia geben wir Ihnen ein Werkzeug an die Hand, mit dem Sie effizient und zuverlässig ein Compliance Screening durchführen können.

Vorteile auf einen Blick

Rechtssicherheit
Strikte, prozessunterstützte Prüfung aller Geschäftskontakte
Laufender Aktualisierungsservice
Unterstützung aller relevanten Prüflisten

Nachweisbarkeit
Umfassende Protokollierung über Einhaltung der Sanktionsrichtlinien

Schnelligkeit
Jede Person oder Firma kann sofort überprüft werden und/oder einer Blacklist oder Whitelist zugeführt werden

Geschäftsprozess-Integration
Keine Medienbrüche durch Verwendung von Datensätzen aus Systemen zur Partnerdatenverwaltung oder Auftragsbearbeitung

Bedienbarkeit
Pythia führt den Anwender Schritt-für-Schritt durch die Funktionen des Sanktionsmonitors

Einfachheit
Geringer Aufwand für Installation und Betrieb

Integrität
Über diverse Schnittstellenformate Datenaustausch mit Umsystemen einfach möglich

Erweiterbarkeit
Durch Entwicklung auf Basis des CyberEnterprise business OS funktional erweiterbar

Sanktionslisten

Sanktionsliste der Europäischen Union

CFSP: EU Common Foreign and Security Policy Liste

Sanktionsliste der Schweiz

SECO: Gesamtliste der sanktionierten Personen, Unternehmen und Organisationen

Sanktionsliste des Vereinigten Königreichs

HMT: Consolidated list of targets

Sanktionsliste der Vereinten Nationen

Konsolidierte Liste des Sicherheitsrates

Sanktionsliste der USA

CSL: Consolidated Screening List

Die US consolidated Liste hat Einträge aus folgenden Listen (mehr Informationen): 

Department of Commerce – Bureau of Industry and Security (BIS)

  • DPL: Denied Persons List
  • UVL: Unverified List
  • EL: Entity List
  • MEU: Military End User List

Department of State – Bureau of International Security and Non-proliferation (ISN)

  • ISN: Nonproliferation Sanctions

Department of State – Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)

  • AECA Debarred List: Arms Export Control Act

Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Control (OFAC)

  • SDN: Specially Designated Nationals List
  • FSE: Foreign Sanctions Evaders List
  • SSI: Sectoral Sanctions Identifications List
  • PLC: Palestinian Legislative Council List
  • CAPTA: Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List
  • 561: The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
  • PIB: Persons Identified as Blocked (PIB) Solely Pursuant to E.O. 13599
  • NS-MBS: Non-SDN Menu-Based Sanctions List
  • NS-CCMC: Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (CMIC)

Kundenstimmen

Tim Schulz
www.schomacker.de

Rundum Sicherheit bei der Sanktionslistenprüfung, wichtiger denn je

„Die Hamburger Yachtversicherung Schomaker ist seit 50 Jahren Ansprechpartner für alle Versicherungsfragen rund um den Wassersport. Wir bieten Versicherungen für Privatleute und Unternehmen im In- und Ausland an.

Nach den EU Erhebungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) entschlossen wir uns, unsere Sanktionslistenprüfung zu modernisieren. Wir entschieden uns für die Sanktionslistenprüfung mit Pythia von der classix Software GmbH aus Hamburg.

Jede Nacht werden unsere Daten zuverlässig gegen die Embargo-Verordnungen geprüft. Wir erhalten allmorgendlich valide Daten. Die nahtlose Integration in unser bestehendes ERP System funktionierte schnell und unkompliziert.

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sind sehr gern Kunde der classix Software GmbH.“

Nutzen Sie Ihre Werkzeuge,
wo und wie Sie wollen.

Unabhängig vom Endgerät oder Betriebssystem können Sie Ihre Anwendung von überall aus nutzen. Alles, was Sie benötigen, sind ein gängiger Browser und eine Netzwerkverbindung.

Preise

Pythia on premise
Kauflizenz

89250€(1)

Preis pro Concurrent User
einmalig

pro Concurrent User Lizenz ist nur jeweils eine Sitzung (Client) möglich
Alle angegebenen Preise sind Endpreise inkl. MwSt.
Nettopreise: (1) 750,00€ | (2) 127,50€

Pythia on premise
monatliche Miete

2680€*

Preis pro Concurrent User und Monat
bei jährlicher Zahlweise im voraus

pro Concurrent User Lizenz ist nur jeweils eine Sitzung (Client) möglich
Alle angegebenen Preise sind Endpreise inkl. MwSt.
* Nettopreis: 22,52€ | Mindestlaufzeit 3 Jahre

Pythia classix.cloud
monatliche Miete SaaS

4941€*

Preis pro Concurrent User und Monat
bei jährlicher Zahlweise im voraus

pro Concurrent User Lizenz ist nur jeweils eine Sitzung (Client) möglich
Alle angegebenen Preise sind Endpreise inkl. MwSt.
* Nettopreis: 41,52€ | Mindestlaufzeit 3 Jahre

Weiterführende Dokumente und Links

Suchbegriff

Nur Personen
Nur Organisationen/Firmen
Benötigen Sie mehr Funktionalität?

Starten Sie kostenlos in unserer Cloud und nutzen Sie unsere Sanktionslisten App Pythia, um Ihre Geschäftspartner automatisiert und regelmäßig zu überprüfen.

KOSTENLOS ONLINE STARTEN PYTHIA DOKUMENTATION